Обыск в банке

В Санкт-Петербурге прошли обыски в служебных помещениях сразу двух банков: Альфа-Банка и Промсвязьбанка. По заявлению пресс-служб финансовых учреждений, действия правоохранительных органов не имеют отношения к самим организациям: потребовалась выемка документов, относящихся к клиентам.

По сведениям из местных СМИ, причиной для обыска в банках послужило возбуждение уголовного дела по статье 172 часть «б» Уголовного кодекса РФ: «Незаконная банковская деятельность», возбужденное еще в мае. По мнению следственных органов группа лиц наладила бизнес по обналичиванию денежных средств.

Несколько человек были задержаны. Их подозревают в создании целого ряда юридических лиц с целью получения 4,5% за «обналичку» вместо ведения той или иной хозяйственной деятельности. По некоторым сведениям, среди задержанных оказались также и сотрудники финучреждений.

Обыск в банке: возможные последствия

С одной стороны, сам по себе факт отслеживания трансакций клиентов соответствующими структурами и передача информации правоохранительным органам — обычное явление. Однако следует учесть, что зачастую именно с подобных действий в нашей стране начинаются серьезные проблемы даже крупных финансовых учреждений.

Так, например, когда-то был закрыт Мастер-банк, приблизительно через полгода после того, как в его офисах также проводился обыск. Примечательно, что эту кредитную не спасло даже то, что среди его топ-менеджеров числился один из ближайших родственников самого Путина.